Принимаю платежи от клиентов на карту за продажу аккаунтов, промокодов и прочих электронных товаров. Транзакции как правило от 100 рублей, дневной оборот довольно большой. Недавно банк запретил выводить деньги с карты, на мой вопрос в чате ответил, что я должен предоставить документы, которые подтверждают происхождение средств и, вроде как, цель трат денег.
На 115фз это не похоже, тем более, что прямо нигде об этом не написали, больше сходит на внутреннюю проверку СБ банка. Да и суммы не такие большие, чтобы под статью попасть.
Вопрос, как быть? Чеки, понятно, я за продажу товаров не даю, но и чернухой никакой не занимаюсь. Какие документы я должен предоставить? Может есть смысл написать по факту чем занимаюсь?
На 115фз это не похоже, тем более, что прямо нигде об этом не написали, больше сходит на внутреннюю проверку СБ банка. Да и суммы не такие большие, чтобы под статью попасть.
Вопрос, как быть? Чеки, понятно, я за продажу товаров не даю, но и чернухой никакой не занимаюсь. Какие документы я должен предоставить? Может есть смысл написать по факту чем занимаюсь?
